深圳機(jī)場(chǎng)召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳機(jī)場(chǎng) 深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2005年8月18日(星期四)上午9：30

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司二樓會(huì)議室

　　3、召 集 人：公司董事會(huì)

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象：①本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師；②截止2005年8月5日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東；③因故不能出席會(huì)議的股東，可授權(quán)委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)附后)。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議關(guān)于提名郭德法先生、湯大杰先生、陸建清先生為公司董事的議案；

　　2、審議關(guān)于提名汪洋先生為公司監(jiān)事的議案。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2005年8月16、17日(9：00-16：00)

　　3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，交通及食宿自理

　　2、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　公司地址：深圳市寶安區(qū)寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)第一辦公樓205

　　電話：0755-27776331

　　傳真：0755-27776327

　　郵編：518128

　　聯(lián)系人：崔增明、杜彬

　　深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年七月十三日授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人出席深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。對(duì)股東大會(huì)具體審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)、或棄權(quán)票的指示如下：議程贊成反對(duì)棄權(quán)1審議關(guān)于提名公司董事的議案；（1）審議關(guān)于提名郭德法先生為公司董事的議案（2）審議關(guān)于提名湯大杰先生為公司董事的議案（3）審議關(guān)于提名陸建清先生為公司董事的議案2審議關(guān)于提名汪洋先生為公司監(jiān)事的議案委托人(簽名)：受托人(簽名)：委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：委托日期：委托權(quán)限：二○○五年　月　日