深圳機場：第三屆監事會第三次臨時會議決議公告

　　股票簡稱：深圳機場 深圳市機場股份有限公司

　　第三屆監事會第三次臨時會議決議公告

　　本公司及監事保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市機場股份有限公司第三屆監事會第三次臨時會議通知于2005年7月11日以電話方式送達各位監事，會議于2005年7月13日在本公司二樓會議室如期召開。會議應到監事3人，實到2人，吳建飛、吳原臨先生親自出席了本次會議，張蘇淮先生因公務未能出席，委托吳原臨先生代為行使表決權。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定。會議由吳建飛先生主持，審議并通過如下議案：

　　1、 關于張蘇淮先生辭去公司監事會監事、監事會主席職務的議案。

　　本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　2、 關于提名汪洋先生為公司第三屆監事會監事候選人的議案。

　　經控股股東深圳市機場（集團）有限公司推薦，公司監事會提名汪洋先生為公司第三屆監事會監事候選人（簡歷附后）。

　　本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　上述第2項議案需經股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市機場股份有限公司監事會

　　二OO五年七月十三日