*ST古井股東大會補充議案公告

　　證券代碼：000596、200596　證券簡稱：*ST古井A、*ST古井B　公告編號：2005-033

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　第三屆董事會第18次會議決議公告暨股東大會補充議案公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會召開第18次會議的通知于2005年7月9日以通訊方式發(fā)出，2005年7月12日會議以通訊方式召開，并于當(dāng)日收回表決意見，應(yīng)出席董事9名，實際出席9名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。決議及表決結(jié)果如下：

　　一、審議通過了關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的預(yù)案；

　　參照其他上市公司獨立董事津貼的平均水平，結(jié)合公司的實際情況，董事會擬將公司獨立董事津貼調(diào)整為稅前5萬元/人·年。獨立董事參加公司會議以及與公司經(jīng)營活動有關(guān)的差旅費、聘請中介機構(gòu)的費用由公司承擔(dān)。

　　本預(yù)案將提交2004年度股東大會審議批準(zhǔn)后實施。

　　表決結(jié)果：同意9票 反對0票 棄權(quán)0票

　　二、審議通過了公司與亳州古井熱電有限公司日常性關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事王效金先生、楊光遠先生和劉俊德先生實施回避了表決。獨立董事卓文燕先生、劉有鵬先生和李浩先生發(fā)表了獨立意見認(rèn)為：公司與亳州古井熱電有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，是為了確保公司之酒精分公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營過程當(dāng)中對生產(chǎn)用汽和生產(chǎn)用電的需求，操作程序合規(guī)，交易雙方遵循公允的市場價格，交易價格合理。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。董事會在表決本關(guān)聯(lián)交易時的程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意此議案的實施。

　　表決結(jié)果：同意6票 反對0票 棄權(quán)0票

　　2004年度股東大會補充通知：

　　召開2004年度股東大會的通知已于2005年6月30日披露。根據(jù)控股股東的提議，本次董事會審議通過的調(diào)整獨立董事津貼的預(yù)案及第三屆董事會第17次會議審議通過的修改公司章程方案需要提交2004年年度股東大會審議，致使2004年年度股東大會審議事項增加到10項,具體如下：

　　（一）審議公司2004年度董事會工作報告；

　　（二）審議公司2004年度監(jiān)事會工作報告；

　　（三）審議公司2004年度財務(wù)決算報告；

　　（四）審議公司2004年度報告和年度報告摘要；

　　（五）審議公司2004年度公司利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案；

　　（六）采用累積投票制選舉公司第四屆董事會非獨立董事；

　　（七）采用累積投票制選舉公司第四屆董事會獨立董事；

　　（八）選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　（九）審議調(diào)整獨立董事津貼的預(yù)案；

　　（十）審議修訂公司章程的議案。

　　特此公告。

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇五年七月十二日