亞華種業：2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券簡稱：亞華種業 湖南亞華種業股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　無

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年7月11日上午9：00

　　2.召開地點：長沙市五一大道456號亞大時代大廈23樓會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：公司第三屆董事會

　　5.主持人：公司董事長熊再輝先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人、代表股份176,000,000股、占上市公司有表決權總股份64.7％。公司董事、監事及其他高級管理人員列席了會議。

　　2.社會公眾股股東出席情況：

　　無社會公眾股股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議審議通過了提名左田芳副教授為公司獨立董事候選人的議案。

　　由于我公司尚缺獨立董事一名，按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《獨立董事備案辦法》的要求，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司股東湖南省農業集團有限公司、深圳舟仁創業投資有限公司、湖南省南山種畜牧草良種繁殖場共同提名左田芳副教授為公司獨立董事候選人。

　　（1）總的表決情況：

　　同意股數176,000,000股，占出席會議有效表決權的100%；反對股數0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0%。

　　（2）社會公眾股股東表決情況：無社會公眾股股東出席會議。

　　（3）表決結果：提案通過

　　五、律師出具的法律意見

　　本公司聘請湖南啟元律師事務所蔡波律師出席本次股東大會，并出具法律意見書，意見書認為：

　　1、公司2005年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》（2000年修訂）及其它法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定；

　　2、出席公司2004年度股東大會的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效；

　　3、公司2004年度股東大會的表決程序合法有效。

　　六、備查文件

　　1.本次股東大會會議記錄及決議；2.湖南啟元律師事務所出具的律師意見書。

　　特此公告！

　　湖南亞華種業股份有限公司董事會

　　2005年7月11日獨立董事候選人簡歷

　　左田芳，女，40歲，副教授。安徽財貿學院會計專業大學畢業，中南財經大學財稅專業研究生畢業。曾任湖南財經專科學校教師，現在長沙理工大學從事教學工作。主要教授課程《財務會計學》、《成本會計學》、《基礎會計學》和《審計學》，是湖南省教委中青年骨干教師。

　　近年多次參加上市公司年報審計、企業股份制改造和資產評估工作。在國家級、省部級刊物發表學術論文10多篇，主編和參編了多部教材。主持和參加過多項部級和省級科研課題的研究工作。