徐工科技：關(guān)于獨立董事人員調(diào)整的議案

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十次會議（臨時）資料

　　關(guān)于獨立董事人員調(diào)整的議案各位董事：

　　公司獨立董事楊雄勝先生因工作繁忙，不能確保按時出席本公司的相關(guān)會議，本著對公司和股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，于2005年7月8日向董事會提交了書面辭職報告，決定辭去公司的獨立董事之職。

　　楊雄勝先生在辭職報告中對公司領(lǐng)導(dǎo)坦誠敬業(yè)的精神，面對市場慘烈競爭的頑強拼搏，給予了充分肯定和高度評價。楊先生感謝公司領(lǐng)導(dǎo)們給予他的充分尊重，感謝公司董事們給予他的信任，并表示今后還會密切關(guān)注公司的發(fā)展，愿為公司的發(fā)展盡個人的努力。

　　楊雄勝先生在擔(dān)任公司獨立董事期間，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，深入企業(yè)實地調(diào)研，了解公司生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況。積極出席董事會會議和股東大會，會前主動了解并獲取作出決策所需要的情況和資料；會議上認(rèn)真審議每項議案，積極參與討論并提出合理化建議。認(rèn)真發(fā)表各項獨立意見，切實維護(hù)了公司和廣大股東，特別是社會公眾股股東的利益。

　　楊雄勝先生利用自己的專業(yè)知識和技能，促進(jìn)了董事會決策的程序化、科學(xué)化，促進(jìn)了公司規(guī)范運作，為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為此，提議董事會對楊雄勝先生的敬業(yè)精神、辛勤勞動以及對公司所做的貢獻(xiàn)表示感謝！

　　楊雄勝先生辭職后，為保證公司獨立董事人員構(gòu)成和人數(shù)能夠滿足法定要求，董事會需要增補一名會計專業(yè)的獨立董事。公司董事會通過考察，認(rèn)為馮潤民先生符合獨立董事任職資格，現(xiàn)提名馮潤民先生為公司第四屆董事會會計專業(yè)的獨立董事候選人，馮潤民先生的簡歷附后。

　　以上報告，請各位董事審議。如無異議，且經(jīng)深圳證券交易審核通過候選人的任職資格和獨立性后，提交公司2005年第一次臨時股東大會選舉。

　　二○○五年七月十一日附：馮潤民先生簡歷

　　馮潤民，男，漢族，江蘇鎮(zhèn)江人，現(xiàn)年39歲，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，會計學(xué)副教授。1990年7月參加工作，歷任上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)生處科長，上海財經(jīng)大學(xué)團委書記，上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院黨總支副書記。現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)副教授、外語系黨總支書記，上海文軒財務(wù)咨詢有限公司董事，江蘇華鵬集團公司高級財務(wù)顧問，張家港通達(dá)鋼繩有限公司、上海西格賽思股份有限公司財務(wù)顧問。