航天科技：二屆二十七次董事會決議公告

　　航天科技控股集團股份有限公司二屆二十七次

　　董事會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　航天科技控股集團股份有限公司二屆二十七次董事會議通知于2005年7月1日以書面形式發(fā)出，會議于2005年7月11日以通訊表決的方式召開，會議應參與董事11名，實參與董事11名，分別為：殷興良先生、陳軍先生、金萬升先生、董貴濱先生、賈密林先生、楊戰(zhàn)軍先生、楊振敏女士、劉旸女士、蔡國飆先生、秦化淑女士、劉成佳先生。符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　審議并通過了《關于用航天科技工業(yè)園的房產及土地作為抵押物向銀行申請2000萬元的抵押貸款》的議案。

　　公司用航天科技工業(yè)園的房產及土地作抵押物，經評估后兩項資產的評估值為6000萬元，按銀行規(guī)定以評估值的50%作為抵押價值，向交通銀行哈爾濱道里支行抵押貸款2000萬元，用于公司生產經營。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　此議案尚需提交股東大會審議，股東大會的召開日期另行公告。

　　特此公告。

　　航天科技控股集團股份有限公司董事會

　　二○○五年七月十一日