中捷股份董事會決議暨修改臨時股東大會議案

　　中捷股份(資訊 行情 論壇)第二屆董事會第九次（臨時）會議于2005年7月8日召開，會議通過了《關于變更公司股權分置改革方案的議案》：

　　1、非流通股股東關于持有股份獲得流通權后的交易和轉讓限制的承諾

　　現(xiàn)修改為：對中捷縫紉機股份有限公司有實際控制權的股東蔡開堅及其關聯(lián)人蔡冰

、中捷控股集團有限公司承諾，在所持股份獲得流通權后三年內不通過深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌向社會公眾出售。此后二十四個月內，若其通過深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌出售股票，出售價格不能低于每股人民幣12.99元（若自非流通股獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理）。

　　2、流通股股東所獲對價股份不足一股的處理方式

　　現(xiàn)修改為：每位流通股股東獲得對價股份數量按截止股權登記日該流通股股東在深圳登記公司開設的證券賬戶中持有中捷股份流通股的數量乘以0.45，計算結果不足一股的按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司現(xiàn)行的《上市公司權益分派及配股登記業(yè)務運作指引》所規(guī)定的零碎股處理方法進行處理。

　　除上述修改部分外，公司第二屆董事會第八次（臨時）會議審議通過的《中捷縫紉機股份有限公司股權分置改革說明書》的其他內容不變。

　　上述議案尚需經公司2005年第一次臨時股東大會審議批準。