韶鋼松山關于股權分置改革試點之獨立意見

　　廣東韶鋼松山(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　獨立董事關于股權分置改革試點之獨立意見

　　根據《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂）及《廣東韶

鋼松山股份有限公司章程》的有關規定，本人作為廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱公司）獨立董事，現就公司股權分置改革試點相關事項發表獨立意見如下：

　　本人認真審閱了公司擬提交審議的有關股權分置改革試點的方案，認為該方案兼顧了非流通股東和流通股東的利益，有利于維護市場的穩定，公平合理，不存在損害公司及流通股東利益的情形。同時公司在方案實施過程中將采取有力措施進一步保護流通股東利益，如在審議股權分置改革試點方案的股東大會上為流通股東提供網絡投票平臺，實施類別表決，安排實施獨立董事征集投票權操作程序，及時履行信息披露義務等。

　　本人認為，公司進行股權分置改革試點工作，符合資本市場改革的方向，解決了公司股權分置這一歷史遺留問題，有利于改善公司股權結構，協同非流通股股東和流通股股東的利益，有利于形成公司治理的共同利益基礎，改善公司治理結構，有利于公司的長遠發展。

　　總之，公司股權分置改革試點方案體現了公平、公開、公正的三公原則，符合現行法律、法規的要求，本人同意上述股權分置改革試點方案。

　　另外，為維護中小股東權益，全體獨立董事同意由劉平先生作為征集人向全體流通股股東征集公司2005年第一次臨時股東大會的投票權。

　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　獨立董事：林軍、劉平、李俊勤、賀世強

　　二○○五年七月八日