英 力 特：董事會決議公告

　　公司簡稱：英力特 寧夏英力特化工股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏英力特化工股份有限公司于2005年7月6日上午10時在公司二樓會議室召開董事會

。本次會議于2005年6月22日以傳真和正式文本的方式通知了應參會董事。會議由董事長秦江玉先生主持，應到董事9人，實到8人，董事王立先生未出席本次會議，也未委托其他董事參加。會議的召集和召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了：公司將所擁有的大武口永祥小區兩宗面積為389.27畝的住房用地，以賬面凈值4832.36萬元作價投資，投資比例占項目總投資的10%，與寧夏漢唐文化發展有限公司聯合對該宗土地進行開發，項目開發建設由寧夏漢唐文化發展有限公司全權負責，該項目實施后，公司預計可收回投資5000多萬元，獲得凈利潤170萬元。

　　特此公告。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會

　　二○○五年七月六日