海螺型材：三屆十二次董事會決議公告

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司

　　三屆十二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司第三屆第十二次董事會于2005年7月7日在公司辦公樓五樓會議室召開，會議通知于2005年6月27日送達公司各董事、監事。會議應到董事9人，實到8人，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議通過了《關于設立上海海螺化工有限公司的議案》。

　　為降低或減少關聯交易，優化PVC等化工原材料的采購模式及著眼于本公司長遠經營之需要，本公司決定與上海海螺建材國際貿易有限公司（簡稱海螺國際）在上海共同投資設立由本公司控股的專業貿易公司，從事PVC等化工原材料的采購、設備進口和型材出口。

　　新設立的專業貿易公司具體情況如下：

　　公司名稱：上海海螺化工有限公司

　　法定代表人：郭景彬

　　注冊地址：上海浦東新區

　　注冊資本：5000萬元

　　其中，本公司以現金出資人民幣3000萬元，占注冊資本的60%；海螺國際以現金出資人民幣2000萬元，占注冊資本的40%。

　　經營范圍：從事化學產品的貿易；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；經營進料加工和三來一補業務，開展對銷貿易和轉口貿易（經營范圍以工商局核定為準）。

　　因本公司與海螺國際具有關聯關系，該項投資構成關聯交易，關聯董事郭景彬、李順安、余彪回避表決，獨立董事發表了獨立意見。

　　表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

　　2005年7月9日