北海港召開2005年第二次臨時股東大會的通知

　　證券簡稱：北海港 北海市北海港股份有限公司

　　關于召開2005年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2005年8月9日（星期二）09:00

　　2.召開地點：北海市北海港股份有限公司多功能廳

　　3.召集人：　北海市北海港股份有限公司董事會

　　4.召開方式：現場方式

　　5.出席對象：

　　（1）公司董事、監事和高級管理人員

　　（2）截至2005年8月2日下午收市后，在深圳證券登記結算有限公司登記在冊的本公司股東或股東授權委托代理人。

　　二、會議審議事項

　　1． 審議《關于修改公司章程的議案》；

　　《關于修改公司章程的議案》詳見公司今日《第四屆董事會第四次會議決議公告》。

　　2． 審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；

　　《關于修改公司股東大會議事規則的議案》詳見公司今日《第四屆董事會第四次會議決議公告》。

　　3．審議《關于與北海銀河高科技產業股份有限公司相互提供貸款擔保的議案》。《關于與北海銀河高科技產業股份有限公司相互提供貸款擔保的議案》詳見公司今日《關于與北海銀河高科技產業股份有限公司相互提供貸款擔保的公告》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：出席股東大會的法人股東代表持營業執照復印件(蓋章)、持股憑證、法定代表人身份證明或法定代表人授權書、出席人身份證；自然人股東持本人的身份證、持股憑證（如委托代理人出席，則代理人還應同時提供代理人身份證、授權委托書）到登記地點辦理或采用信函或傳真方式辦理。

　　2.登記時間：2005年8月5日至8月8日08:30～11:30，14:30～17:00。逾期恕不受理。

　　3.登記地點：廣西北海市海角路145號本公司四樓證券部

　　四、其他事項

　　1. 會議聯系方式：

　　聯系電話：（0779）3922254

　　傳真：（0779）3922254

　　聯系人：梁勇　何曉相

　　郵編：536000

　　會議費用：出席人員交通、食宿費用自理。

　　北海市北海港股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年7月8日附：授權委托書

　　授權委托書北海市北海港股份有限公司：

　　茲全權委托_________先生（女士）代表本人出席北海港2005年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權：

　　委托人簽字：身份證號碼：

　　委托人持股數：　委托人股東帳號：

　　受托人簽字：身份證號碼：

　　委托日期：