銀河動力：第六屆董事會第二十二次會議決議公告

　　證券簡稱：銀河動力 成都銀河動力股份有限公司

　　第六屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　成都銀河動力股份有限公司董事會第六屆二十二次會議通知于2005年6月26日以傳真方式和送達方式向全體董事發出，會議于2005年7月6日在公司本部三樓會議室以現場方式召開。出席會議的董事應到九名，親自出席會議的董事六名，分別為：江純、高斌、胡新平、熊尚榮、任曉常、彭韶兵先生，委托他人出席的董事二名，其中：董事李再元因工作原因未親自參會，委托董事高斌先生，獨立董事王長留先生因工作原因未親自參會，委托獨立董事任曉常先生，并分別書面授權代為出席會議并行使表決權，夏傳文先生因個人原因未能參會，公司監事會部份成員和其它高級管理人員列席了會議，會議由副董事長江純先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議并以全票同意通過如下事項：

　　一．關于更換董事的議案；

　　鑒于公司原董事夏傳文先生因個人原因不能繼續擔任公司董事，董事會建議由股東大會免去其董事職務，同時，公司董事會決定推薦鄭永龍先生擔任本公司董事候選人，獨立董事表示同意。

　　二．關于聘請總經理的議案；

　　鑒于公司原總經理江純先生因工作調動不能繼續擔任公司總經理職務，公司董事會決定聘請高麟先生擔任公司總經理職務，獨立董事表示同意。

　　三．關于股權質押貸款的議案；

　　為保證公司生產經營和技術改造的資金需求，公司決定將持有的長沙力元新材料股份有限公司25109260股的股權抵押給銀行，申請流動資金貸款人民幣3000萬元，貸款期限為一年，授權經營班子具體辦理。

　　四．關于召開2005年度第一次臨時股東大會的議案。

　　成都銀河動力股份有限公司董事會

　　二OO五年七月六日附：鄭永龍簡歷

　　鄭永龍　男　45歲　中共黨員　研究生結業　。1979年9月任中國人民解放軍第三地面炮兵學校學員，1982年1月起，曾歷任122師炮團指揮連排長、政治部宣傳科干事；41軍政治部保衛處干事；廣州軍區政治部保衛處干事；湖南省軍區政治部保衛處干事；湖南華天實業集團公司辦公室主任、湖南新興公司總經理；湖南華天實業集團公司副總經理、湖南新興公司董事長；2004年12月至今任華天實業控股集團有限公司黨委委員、副總裁。附：高麟簡歷

　　高　麟　男　42歲　博士生　高級工程師，82年參加工作，曾歷任化工部長沙設計院高級工程師、分院副院長；長科機電設備公司總經理、總工程師；長沙力元新材料股份有限公司副總經理；成都銀河創新科技股份有限公司總經理。