國際實業召開2005年度第一次臨時股東大會通知

　　新疆國際實業股份有限公司

　　第三屆董事會第二次會議（通訊方式）決議公告

　　暨召開2005年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　2005年 7月 6 日，新疆國際實業股份有限公司以通訊表決方式召開了第三屆董事會第二次會議，7月1日公司向9名董事傳真、電子或直接送達了《關于召開第三屆董事會第二次會議（通訊方式）的通知》及審議的議案、表決表，至7月6日15:00，公司收到了9份議案表決表，分別是董事長丁治平、副董事長馬永春、董事王煒、董事康麗華、董事梁月林、董事張杰夫、獨立董事劉奎鈁、魏煒和李鵬，會議由董事長丁治平主持，會議召開的程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》，同意9票，反對0票，棄權0票。根據公司經營發展的需要，對公司經營范圍進行修改。

　　原第十三條　經公司登記機關核準，公司經營范圍是：機電設備、化工產品（汽車及國家有專項規定的產品除外）輕工產品、建筑材料、金屬材料、現代辦公用品、畜產品、農副產品（糧食收儲、批發，棉花銷售除外）、針、棉紡織品的銷售。番茄種植、加工及番茄制品的銷售。經營進出口業務（具體事項以外經貿部的批復為準），麻黃素及麻黃素類產品的出口；房地產開發、銷售、租賃；棉花銷售；煤炭、焦炭及煤焦化副產品、煤炭深加工產品的生產與銷售，及燃料油等經營項目。

　　修改為：第十三條　經公司登記機關核準，公司經營范圍是：五金產品及礦產品、化工產品（國家有專項規定的產品除外）、機電設備、輕工產品、紡織品、糧油食品、土畜產品、農副產品、工藝品、鋼材及有色金屬、建筑材料、現代辦公用品、汽車、石油化工產品、棉花；麻黃素及麻黃素類產品的出口；房地產開發、銷售、租賃；番茄種植、加工及番茄制品的銷售；經營進出口業務（具體事項以外經貿部的批復為準）及邊境貿易業務；煤炭、焦炭及煤化工制品、煤炭制品的生產與銷售；焦炭出口業務；燃料油、重油、氧化劑和有機過氧化物的銷售，燃料油、重油的進口業務。

　　本議案將提交公司2005年第一次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、股東大會通知

　�。ㄒ唬┱匍_會議基本情況

　　1、召開時間：2005年8月8日（星期一）上午11：00時

　　2、召開地點：烏魯木齊市黃河路1號恒昌大廈11樓公司會議室

　　3、召集人：新疆國際實業股份有限公司第三屆董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　截止2005年 8月2日（星期二）下午15:00深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東代理人、公司董事、監事及高級管理人員。

　　（二）會議審議事項

　　1、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　（三）現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式

　�。�1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡及持股憑證登記。

　　（2）法人股股東憑法人營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件、出席人身份證、股東賬戶卡和持股憑證登記。

　　（3）異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間

　　2005年 8月 3日-2005年 8 月 5日，上午9：30-13：30，下午15：30-19：30

　　3、登記地點：公司證券事務與投資者關系管理部

　�。ㄋ模┢渌�事項

　　1、會議聯系方式：證券事務與投資者關系管理部

　　電話：0991-5854232，傳真：0991-5854232

　　通訊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市黃河路1號恒昌大廈11樓，

　　郵政編碼：830000

　　2、會議費用：本次股東大會會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　四、備查文件

　　第三屆董事會第二次會議決議

　　特此公告

　　新疆國際實業股份有限公司

　　董　事　會

　　二00五年7月7日附：

　　授 權 委 托 書致：新疆國際實業股份有限公司

　　茲委托股東代理人先生或女士出席貴公司2005年8月8日召開的2005年度第一次臨時股東大會。

　�。ㄒ唬┕蓶|代理人的姓名，性別，民族 。年

　　月日出生，身份證號碼。

　�。ǘ�）委托人的股東證券帳戶號碼為，截止2005年8月2日持有新疆國際實業股份有限公司股，股東代理人代表的股份數為 股。

　　（三）股東代理人享有表決權、發言權，并以股東大會要求的表決方式表決。

　�。ㄋ模┕蓶|代理人對已列入股東大會會議通知（或公告）審議的全部事項，可以按自己意思表決，由此引致的法律后果由委托人承擔。

　　（五）股東代理人對可能列入股東大會的臨時議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。

　　（六）對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人、審查參會股東及股東代理人的資格等，股東代理人享有表決權。

　�。ㄆ撸┪唇浳�托人書面同意，股東代理人不得轉委托。

　　（八）本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。委托人：�。ㄉw章）法定代表人（簽章）：股東代理人（簽字）：委托日期：