南方摩托召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　南方摩托股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)南方摩托股份有限公司（下稱公司）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決定于2005年8月5日召開公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議召開基本情況：

　　1、召開時(shí)間：2005年8月5日（星期五）上午9：00時(shí)，會(huì)期半天。

　　2、召開地點(diǎn)：湖南省株洲市董家塅中國南方航空動(dòng)力機(jī)械公司科技中心會(huì)議室。

　　3、召集人：公司董事會(huì)。

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　5、出席對(duì)象：

　　（1）2005年7月22日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)為：關(guān)于債務(wù)轉(zhuǎn)移關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案及相關(guān)的《債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。原定的另外一個(gè)審議事項(xiàng)，即關(guān)于公司控股股東以資抵債關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案及相關(guān)的《財(cái)務(wù)公司股權(quán)抵債協(xié)議》、《南雅減公司股權(quán)抵債協(xié)議》，待中國證監(jiān)會(huì)審核同意后，另行召開臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　以上審議事項(xiàng)詳見刊載于2005年6月30日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告、公司關(guān)于債務(wù)轉(zhuǎn)移及控股股東以資抵債的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　三、會(huì)議登記方法：

　　1、登記方式：

　　（1）出席會(huì)議的股東或代理人可以到公司證券部辦理登記手續(xù)，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　（2）出席會(huì)議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（3）出席會(huì)議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　2、登記時(shí)間：2005年8月3日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。

　　3、登記地點(diǎn)：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司辦公大樓公司證券部。

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：公司管理部

　　聯(lián)系地址：湖南省株洲市董家塅公司辦公大樓

　　郵政編碼：412002

　　聯(lián)系電話：（0733）8559515

　　傳真：（0733）8559714

　　聯(lián)系人：劉紹雄、蔣文

　　2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東代表的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書的格式附后。

　　特此公告

　　南方摩托股份有限公司董事會(huì)

　　2005年7月5日附：授權(quán)委托書

　　茲委托　先生/女士代表本人（單位）出席南方摩托股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（簽名）：被委托人姓名（簽名）：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　股東帳號(hào)： 持股數(shù)量：

　　委托權(quán)限： 委托日期：

　　委托有效期限：

　　（本授權(quán)委托書復(fù)印或自制有效）