西山煤電(000983)召開臨時股東大會通知

　　一、通過了《關于受讓山西焦化股份有限公司部分國有法人股股權的議案》。此項議案屬于關聯(lián)交易。

　　二、通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　三、鑒于公司原聘任的山西天元會計師事務所已終止經營，公司擬聘任中天華正會

計師事務所為公司2005年度財務審計機構，聘期自該議案經公司股東大會審議通過之日起計算。

　　四、通過了《關于為控股子公司山西興能發(fā)電有限責任公司提供1.6億元貸款擔保的議案》。

　　五、同意胡文強辭去公司副總經理職務，聘任劉福喜為公司副總經理，聘任李群為公司總會計師。

　　六、通過了《關于召開公司2005年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　1、召開時間：2005年8月8日（星期一）上午9：30；

　　2、召開地點：山西省太原市西礦街319號西山煤電辦公大樓四層東會議室；

　　3、召開方式：采取現(xiàn)場投票的方式。

　　會議將審議上述前三項議案。