蘇寧電器關于公司股權分置改革的獨立意見

　　蘇寧電器(資訊 行情 論壇)連鎖集團股份有限公司

　　獨立董事關于公司股權分置改革的獨立意見

　　根據《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂）及《蘇寧電

器連鎖集團股份有限公司章程》的有關規定，我們作為蘇寧電器連鎖集團股份有限公司(以下簡稱公司)的獨立董事，對公司第二屆董事會第十四次會議的議案――《蘇寧電器連鎖集團股份有限公司股權分置改革方案》進行了認真審議，同意該方案的實施并發表獨立意見如下：

　　1、本次公司進行股權分置改革工作，符合國家資本市場改革的方向和《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》、《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》、《關于做好第二批上市公司股權分置改革試點工作有關問題的通知》的精神，遵循了公平、公開、公正的原則；本次股權分置改革將徹底解決公司股權分置問題，有利于完善公司治理結構，推進公司規范運作，有利于公司的長遠發展。

　　2、公司的股權分置改革方案兼顧了非流通股股東和流通股股東等各方利益，有利于維護市場的穩定，公平合理，不存在損害公司及流通股股東利益的情形。

　　3、非流通股股東及公司在方案實施過程中擬采取的保護流通股股東利益的措施符合有關法律、法規和規范性文件的規定，能夠有效保障流通股股東的利益。

　　4、為維護中小股東權益，全體獨立董事同意由黃麗潔女士作為征集人向全體流通股股東征集公司2005年第一次臨時股東大會的投票權。

　　獨立董事簽字：趙曙明、吳遠、黃麗潔

　　2005年7月1日