*ST 吉紙：第五屆董事會第一次會議決議公告

　　證券簡稱：*ST吉紙 吉林紙業股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　吉林紙業股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2005年6月30日在公司二樓會議室召開。公司以電話通知的方式于2005年6月29日通知了全體董事。會議應出席董事7人，實際出席董事6人，符合《公司法》和《公司章程》規定，會議有效。本次會議以 6票通過了以下決議：

　　一、選舉張孝中先生為公司第五屆董事會董事長，高紹盛先生為副董事長；

　　二、經董事長張孝中先生提名，聘任高紹盛先生為公司總經理；

　　三、經董事長張孝中先生提名，聘任董琨先生為公司董事會秘書；

　　四、經總經理高紹盛先生提名，聘任張萬山先生、孫玉華女士、劉波先生、趙永德先生、李忠福先生為公司副總經理；

　　五、經總經理高紹盛先生提名，聘任李紅女士為公司財務總監。

　　特此公告

　　吉林紙業股份有限公司董事會

　　二00五年六月三十日附高管人員簡歷：

　　財務總監李紅女士　大專學歷，高級會計師，曾任公司六車間成本員，公司財務部成本崗位，公司財務部處長。

　　副總經理李忠福先生　大學學歷，中共黨員，高級工程師，曾任吉林造紙（集團）有限公司車間副主任、吉林市江城造紙廠副廠長、吉林紙業股份有限公司副總工程師、副總經理。

　　副總經理劉波先生　大學學歷，中共黨員，高級工程師，曾任吉林造紙（集團）有限公司堿回收車間副主任、主任，吉林造紙（集團）有限公司副總經理。

　　副總經理張萬山先生　中專學歷，中共黨員，高級工程師，曾任吉林造紙（集團）有限公司車間主任、營林處處長，副總經理，吉林紙業股股份有限公司總經理助理、副總經理。

　　副總經理趙永德先生　大學學歷，中共黨員，高級政工師，曾任吉林造紙（集團）有限公司車間黨支部書記、原木分場廠長，吉林造紙（集團）有限公司副總經理。

　　董事會秘書董琨先生　大學本科學歷，工程師，曾任吉林造紙廠機械分廠助理工程師、工程師，吉林造紙廠計劃處定額計劃員，吉林造紙廠股份制辦公室干事，吉林紙業股份有限公司董事會秘書室主任，證券事務代表。