美菱電器：五屆董事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年07月02日 00:20 深圳證券交易所

　　合肥美菱股份有限公司五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　合肥美菱股份有限公司五屆董事會第三次會議于2005年6月30日以通訊表決方式召開，

會議通知已于6月20日以傳真及電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以記名投票表決方式通過了以下決議：

　　鑒于公司2005年的出口業務得到迅猛的發展，上半年出口量同比增長了50%，為促進該項目業務的進一步發展，公司擬向中國進出口銀行申請人民幣壹億元的出口賣方信貸額度。

　　表決結果：同意票9人；反對票0人；棄權票0人。

　　合肥美菱股份有限公司董事會

　　2005年6月30日

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