三木集團：第五屆董事會第二次會議決議公告

　　福建三木集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建三木集團股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2005年7月1日在福建省福州市群眾東路93號三木大廈15樓公司會議室舉行。

　　會議應到董事九名，實到七名，鄭星光董事因出差委托陳維輝董事代為出席并表決，陳隆基董事因出差缺席，公司監事列席會議。會議由蘭雋董事長主持。會議程序符合公司章程規定。

　　經與會董事審議并達成一致意見，會議以全票通過做出以下決議：

　　鑒于公司與福建銀澤科技投資有限公司(下稱銀澤投資)簽訂《股權轉讓協議書》迄今已一年有余（具體情況參見公司2004年6月18日公告及8月7日臨時股東大會決議公告），而銀澤投資的股權受讓資格未能獲準，公司董事會同意就關于向銀澤投資轉讓福州市商業銀行1500萬股股權事宜做如下處置：

　　一、公司與銀澤投資雙方繼續推進申報銀澤投資受讓公司持有的上述福州市商業銀行1500萬股股權工作，爭取股權順利過戶。

　　二、如未來半年內（截止2005年12月31日），上述福州市商業銀行1500萬股股權轉讓仍未能獲得有關部門審批，公司同意與銀澤投資簽訂終止福州市商業銀行1500萬股股權轉讓的協議書并退還已收款項。屆時，公司將按相關程序報請公司股東大會審批。

　　特此公告。

　　福建三木集團股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年7月1日

　　獨立董事意見

　　福建三木集團股份有限公司第五屆董事會于2005年7月1日在福州市群眾東路93號三木大廈15樓會議室召開第二次會議。會議審議了關于處置向福建銀澤科技投資有限公司轉讓福州市商業銀行1500萬股股權的有關事項。

　　根據法律、法規和公司章程的有關規定，作為公司獨立董事，我們出具以下意見：

　　轉讓成功的好處是可以增加公司現金流量，不能轉讓可能會給企業現金流帶來負面影響，公司要商定對策。福州市商業銀行股權是具有潛力的成長股，不能轉讓也不會給公司造成損失。公司經營層繼續努力，爭取轉讓成功。

　　獨立董事：林永經　陳明森　林紅

　　2005年7月1日