(000517) 甬 成 功：2004年度股東大會決議公告

　　（一）審議通過《2004年度董事局工作報告》；

　　（二）審議通過《2004年度監(jiān)事會工作報告》；

　　（三）審議通過《2004年度財務(wù)決算報告》；

　　（四）審議通過《2004年度利潤分配方案》；

　　（五）審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　（六）審議通過《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；

　　（七）審議通過《公司獨立董事工作制度》；

　　（八）審議通過《公司累積投票制度實施辦法》；

　　（九）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

　　（十）審議通過《關(guān)于停止向非在職董事（除獨立董事外）及非在職監(jiān)事發(fā)放津貼的議案》；

　　（十一）審議通過《關(guān)于確認有關(guān)擔(dān)保事項的議案》；

　　（十二）審議通過《關(guān)于出售股權(quán)和資產(chǎn)的議案》；

　　（十三）審議通過《關(guān)于公司董事局、監(jiān)事會換屆，選舉產(chǎn)生新一屆董事局和監(jiān)事會的議案》。