(000529) *ST 美雅：2004年度股東大會決議公告

　　1、公司2004年度董事會工作報告；

　　2、公司2004年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、公司2004年年度報告及其摘要；

　　4、公司2004年度財務決算報告；

　　5、公司2004年度利潤分配議案；

　　6、關于修改《公司章程》的議案；

　　7、關于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　8、關于修改《董事會議事規(guī)則》的議案；

　　9、關于修改《獨立董事工作制度》的議案；

　　10、關于追認2004年度公司與廣東省紡織品進出口原材輔料貿易公司關聯(lián)交易事項的議案；

　　11、續(xù)聘中天華正會計師事務所為公司2005年度審計機構。