(000565) 渝三峽Ａ：2004年度股東大會決議公告

　　1、通過公司2004年度董事會工作報告；

　　2、通過2004年度監事會工作報告；

　　3、通過公司2004年財務決算報告；

　　4、通過公司2004年度利潤分配方案；

　　5、同意續聘重慶天健會計師事務所為公司2005年度財務審計機構；

　　6、通過修改公司章程部分條款的議案；

　　7、通過修改獨立董事工作制度的議案；

　　8、通過修改董事會議事規則部分條款的議案；

　　9、通過修改股東大會議事規則部分條款的議案；

　　10、通過投資者關系管理制度的議案；

　　11、通過修改公司監事會議事規則的議案。