英特集團：2004年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：英特集團 浙江英特集團股份有限公司

　　2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年6月30日下午3時30分

　　2、召開地點：杭州市延安路508號浙江英特藥業(yè)有限責任公司會議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：副董事長季偉平先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　參加本次會議的股東及股東代理人2名，代表股份62,308,040股，占公司有表決權總股份的54.06％。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　本次會議無社會公眾股股東參加。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、以投票表決方式審議通過了公司2004年度報告

　　同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％。

　　2、以投票表決方式審議通過了公司2004年度董事會報告

　　同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％。

　　3、以投票表決方式審議通過了公司2004年度監(jiān)事會報告

　　同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％。

　　4、以投票表決方式審議通過了公司2004年度財務報告

　　同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％。

　　5、以投票表決方式審議通過了公司2004年度利潤分配方案

　　同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％。

　　6、以投票表決方式審議通過了關于聘請2005年度審計機構的報告

　　同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的0％。

　　7、選舉公司第五屆董事會成員，決定獨立董事津貼

　　⑴以累積投票制方式選舉王先龍、鄭瑜明、錢永林、季偉平、姜巨舫、王杭屏、金雪軍、呂福新、沈建林為公司第五屆董事會董事（其中：金雪軍、呂福新、沈建林為獨立董事）。

　　9名董事候選人的表決結果均為：同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％。

　　⑵同意獨立董事的年度津貼為2萬元（含稅）。

　　同意62,308,040股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　8、以累積投票制方式選舉蔡安金、藤偉宏、張基宏為公司第五屆監(jiān)事會由股東代表擔任的監(jiān)事。

　　3名監(jiān)事候選人的表決結果均為：同意62,308,040股，占出席會議股東所持有的有表決權總股份的100％。

　　9、以投票表決方式審議通過了關于修改公司章程的議案的特別決議。

　　同意62,308,040股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所

　　2、律師姓名：高峰、葉虹

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格，會議表決程序均符合國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　浙江英特集團股份有限公司董事會

　　2005年7月1日