深 深 房：第13屆股東大會決議公告

　　證券代碼：000029、200029證券簡稱：深深房A、 深深房B（公告編號：臨2005-15）

　　深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

　　第13屆股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。

　　二、會議召開情況

　　1.召開時間：2005年6月30日上午9點至11點

　　2.召開地點：深房集團48樓會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：深房集團董事會

　　5.主持人： 邵志和

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）5人、代表股份743,836,100股、占上市公司有表決權總股份73.53％，本公司董事、監事和高管人員。

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）4人、代表股份1.61萬股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.006％。無現場出席股東大會的社會公眾股股東，社會公眾股股東委托獨立董事和本公司董事會秘書處代為表決。

　　3.無外資股股東出席

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）《2004年度董事會報告》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（二）《2004年度監事會報告》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（三）《2004年財務決算報告及利潤分配方案》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（四）《關于制定股東大會議事規則的議案》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（五）《關于制定董事會議事規則的議案》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（六）《關于制定監事會議事規則的議案》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（七）《關于修改公司章程的議案》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（八）《關于免去周復申董事職務的議案》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（九）《關于免去麻建華董事職務的議案》

　　1、總的表決情況：同意74383.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100 %。無反對票和棄權票。

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　（十）《關于與深圳市投資控股有限公司簽定房產銷售協議的議案》

　　1、總的表決情況：同意1.61萬股，占出席會議股東所持表決權的100%。無反對票和棄權票。（該議案涉及關聯交易，深圳市投資控股有限公司回避表決。）

　　2、社會公眾股股東表決情況：同意1.61萬股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100 %，無反對票和棄權票。

　　3、表決結果：提案通過

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：廣東信達律師事務所

　　2.律師姓名：朱皓、楊潔

　　3.結論性意見：本次股東大會本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規范意見》等法律法規及貴公司《公司章程》等規定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司第十三屆股東大會決議》有效。

　　特此公告

　　深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

　　董 事會

　　2005年7月1日