金盤股份：董事會五屆十五次會議決議公告

　　海南金盤實業(yè)股份有限公司董事會

　　五屆十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海南金盤實業(yè)股份有限公司董事會五屆十五次會議于2005年6月24日以傳真方式發(fā)出會議通知，于6月29日以通訊方式召開。本次會議為臨時會議，應參加表決的董事5人，實際參加表決的董事5人，符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。

　　公司董事會全票通過了《關于將非經營性資產與對應債務打包對外投資的議案》（詳見對外投資公告）。

　　海南金盤實業(yè)股份有限公司董事會

　　2005年6月30日