金盤股份(000572)對外投資的公告

　　海南金盤實業股份有限公司對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　我公司于2005年6月28日與海口市工業建設開發總公司（以下簡稱工建總）、海南上恒投資有限公司（以下簡稱上恒公司）簽訂了《投資合作協議》，我公司將持有的海口市工業大道金盤段、金盤學校、武警營房、消防營房等非經營性資產賬面凈值共計208,093,063.66元，以及公司投資上述非經營性資產所形成的對上恒公司的負債207,793,063.66元一并投入海口市金盤建筑材料公司（以下簡稱金盤建材）。公司投入金盤建材的上述資產凈額為30萬元。本次對外投資不構成關聯交易。

　　2005年6月29日，經公司董事會五屆十五次會議審議，一致通過了上述對外投資的議案。

　　二、投資協議主體介紹

　　海口市工業建設開發總公司，國有獨資公司，注冊資本1,100萬元，注冊地址：海口市金盤工業區，法定代表人：鄭衛民。主要經營范圍：工業區開發建設、房地產開發、建材、五金交電、機械設備、機電產品。

　　三、投資標的的基本情況

　　海口市金盤建筑材料公司，工建總的全資子公司，成立于1993年3月，注冊資本5,700萬元，注冊地址：海口市金盤永桂開發區，法定代表人：鄭衛民。主要經營范圍：建材、建材機械、裝飾材料、鋼材、室內外裝飾工程、機電產品、化工產品、農副產品。截止2004年12月31日，該公司總資產12,570萬元。

　　四、對外投資協議的主要內容

　　1、投資方式：公司將持有的海口市工業大道金盤段、金盤學校、武警營房、消防營房等非經營性資產賬面凈值共計208,093,063.66元，以及公司投資上述非經營性資產所形成的對上恒公司的負債207,793,063.66元一并投入金盤建材。

　　2、投資金額：公司投入金盤建材金額為上述資產的凈額，共計30萬元。公司完成投資后，持有金盤建材0.52%的股權。

　　3、公司完成投資后，公司對上恒公司的上述債務207,793,063.66元轉由金盤建材承擔。

　　五、對外投資的目的

　　公司將上述非經營性資產及債務打包對外投資，其主要目的是為了妥善處置公司賬上的非經營性資產。

　　由于歷史原因，公司改制時非經營性資產剝離不徹底，大量的非經營性資產成為公司的經營負擔。公司將非經營資產及債務打包對外投資，可以解決非經營性資產的遺留問題，精干主業，優化資產結構。

　　六、對外投資對公司的影響

　　公司完成投資后，流動資產相應減少208,093,063.66元，長期投資增加300,000元，總資產減少207,793,063.66元；其他應付款、總負債減少207,793,063.66元，股東權益沒有發生變化。此次的對外投資不會對公司的生產經營及當期損益產生任何影響。

　　海南金盤實業股份有限公司董事會

　　2005年6月30日