*ST 長嶺：第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　長嶺（集團）股份有限公司董事會于2005年6月20日以書面形式發(fā)出召開第四屆董事會

第十三次會議的通知。2005年6月29日會議在公司本部召開，會議應(yīng)出席董事11名，實際出席董事8名。獨立董事韓家樂委托獨立董事樊光鼎、董事李雋、獨立董事田懷璋委托獨立董事李文華參加會議行使表決權(quán)。四名監(jiān)事和部分公司高級管理人員列席會議。會議由楊修福董事長主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)過充分審議，通過如下決議：

　　一、同意王瑄先生因工作變動原因辭去公司副總經(jīng)理及董事會秘書職務(wù)。

　　同意 10 票，反對 1 票，棄權(quán) 零 票。

　　董事投反對票的理由：鑒于目前公司正處于申請股票恢復(fù)上市和重大重組期間，董事會秘書擔(dān)負重要職責(zé)，不宜變更。

　　二、決定在董事會秘書缺任期間，指定副總經(jīng)理許峰先生代行董事會秘書職責(zé)。

　　同意 10 票，反對 1 票，棄權(quán) 零 票。

　　董事投反對票的理由：鑒于目前公司正處于申請股票恢復(fù)上市和重大重組期間，董事會秘書擔(dān)負重要職責(zé)，不宜變更。

　　特此公告

　　長嶺（集團）股份有限公司

　　董　事　會

　　二○○五年六月二十九日