ST昆百大：2004年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：ST昆百大 昆明百貨大樓（集團）股份有限公司

　　2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1.經昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱昆百大或本公司）實際控制人――華夏西部投資有限公司（以下簡稱華夏西部。華夏西部投資有限公司現已更名為華夏西部經濟開發有限公司）提出，并經昆百大于2005年6月16日召開的第四屆董事會第三十五次會議同意，本公司2004年度股東大會新增一項提案，即《關于昆百大與華夏西部聯合對昆百大A座老樓進行危房拆除重建的議案》。該提案具體內容詳見2005年6月17日的《證券時報》。

　　2.《關于昆百大與華夏西部聯合對昆百大A座老樓進行危房拆除重建的議案》未獲通過。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年6月29日（星期三）上午9：30

　　2.召開地點：昆百大停車樓11樓公司第一會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：昆百大董事會

　　5.主持人：董事長　何道峰先生

　　6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東(代理人)14人，代表股份68,825,619股，占上市公司有表決權總股份的51.21%。

　　2.社會公眾股股東出席情況：

　　現場出席股東大會的社會公眾股股東(代理人)4人，代表股份25,619股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數的0.41%。

　　四、提案審議和表決情況　會議審議了12項議案，并以記名投票表決方式逐項表決，其中1－11項議案獲得通過，第12項議案《關于昆百大與華夏西部聯合對昆百大A座老樓進行危房拆除重建的議案》未獲通過。

　　因《昆百大2005年度日常關聯交易預計的議案》和《關于昆百大與華夏西部聯合對昆百大A座老樓進行危房拆除重建的議案》涉及關聯交易，關聯股東華夏西部經濟開發有限公司回避表決，其持有表決權4009.01萬股。

　　具體表決結果如下：

　　1.審議通過《昆百大董事會2004年度工作報告》

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；不同意：0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　2.審議通過《昆百大2004年年度報告正文及摘要》

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　3.審議通過《昆百大監事會2004年度工作報告》

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　4.審議通過《昆百大2004年度財務決算報告》

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　5.審議通過《昆百大2004年度利潤分配、分紅派息和公積金轉增股本的預案》。具體內容為昆百大2004年度實現凈利潤4348.14萬元，年初未分配利潤-43336.14萬元，尚屬虧損彌補期，因此2004年度昆百大不進行利潤分配，也不進行公積金轉增。

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　6.審議通過《關于續聘亞太中匯會計師事務所有限公司的議案》

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　7.審議通過《關于昆百大董事會換屆選舉的議案》

　　會議同意選舉何道峰、趙國權、袁永忠、楊惠秋、徐斌、石忠寧為公司第五屆董事會董事，選舉張國祥、陳樂波、杜光遠為公司第五屆董事會獨立董事。

　　所有候選人的表決結果均為:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　8.審議通過《關于昆百大監事會換屆選舉的議案》

　　會議同意選舉崔睫、秦嶺、張敏為公司第五屆監事會股東監事。

　　所有候選人的表決結果均為:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　9.審議通過《關于設立昆百大董事會專門委員會的議案》及《昆百大董事會專門委員會議事規則》

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　10.審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　表決情況:

　　同意：68,825,619股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；不同意： 0股；棄權：0股。其中社會公眾股股東同意25,619股, 占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　11.審議通過《昆百大2005年度日常關聯交易預計的議案》

　　表決情況:

　　同　意：28,735,519股，占出席會議的非關聯股東所持表決權的 100%；不同意：0　股；棄權：0股，回避：40,090,100股，占出席會議所有股東所持表決權的 58.25%。其中社會公眾股股東同意25,619股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%。

　　12.《關于昆百大與華夏西部聯合對昆百大A座老樓進行危房拆除重建議案》

　　表決情況:

　　同　意：0股，占出席會議的非關聯股東所持表決權的0 %；不同意：28,735,519股，占出席會議的非關聯股東所持表決權的100%；棄 權：0 股，占出席會議的非關聯股東所持表決權的 0%；回避：40,090,100股，占出席會議所有股東所持表決權的58.25 %。其中社會公眾股股東同意0股；不同意25,619股,占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；棄權0股　.

　　該議案未獲通過。

　　上述第1－11項議案詳見2005年4月12日《證券時報》刊登的昆百大第四屆董事會第三十二次會議決議公告，第12項議案詳見2005年5月27日和2005年6月17日刊登于《證券時報》的昆百大相關公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：云南海合律師事務所

　　2.律師姓名：郭靖宇、楊向紅

　　3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席股東大會股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規、規章、規則和《公司法》、《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1.與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2. 云南海合律師事務所關于昆明百貨大樓（集團）股份有限公司2004年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司

　　2005年6月30日