ST昆百大：第五屆董事會第一次會議決議公告

　　證券簡稱： ST昆百大 昆明百貨大樓（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱昆百大或本公司）于2005年6月17日，以專人送達和傳真方式發出召開昆百大第五屆董事會第一次會議的通知。會議于2005年6月29日下午2時在昆百大會議室召開。會議應到董事9名，實到9名，監事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的要求，合法有效。本次會議由何道峰先生主持，經過與會董事充分討論與審議，會議以投票表決方式通過了如下議案：

　　一、審議通過關于選舉昆百大第五屆董事會董事長、副董事長的議案

　　選舉何道峰先生為公司第五屆董事會董事長，趙國權先生、楊惠秋女士為副董事長。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過關于選舉昆百大董事會專門委員會委員的議案：

　　各委員會的委員組成如下：

　　1.董事會戰略委員會：何道峰(召集人)、趙國權、袁永忠、張國祥、陳樂波

　　2.董事會審計委員會：張國祥（召集人）、陳樂波、杜光遠、石忠寧、楊惠秋

　　3.董事會提名委員會：何道峰(召集人)、趙國權、楊惠秋、袁永忠、張國祥

　　4.董事會薪酬與考核委員會：趙國權(召集人)、袁永忠、徐斌、張國祥、杜光遠

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過關于聘任昆百大總裁、副總裁及其他高管人員的議案

　　經董事長提名，董事會同意聘任袁永忠先生為總裁；經總裁提名，董事會同意聘任丁暉先生為常務副總裁；聘任文彬先生，樊江先生，唐毅蓉女士為副總裁、財務負責人，聘任楊惠秋女士為企業文化總監，聘任陳罡先生為信息總監。

　　在公司董事會秘書空缺期間，董事會指定公司副總裁樊江先生代行董事會秘書職責。公司將盡快確定董事會秘書人選。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　上述任職人員的任職期限均為三年。其中信息總監陳罡先生簡歷見附件，其他人員的簡歷詳見2005年4月12日的《證券時報》。

　　四、獨立董事意見

　　昆百大獨立董事張國祥先生、陳樂波先生、杜光遠先生認為：上述聘任人員的提名以及聘任事項的審議和表決通過程序符合《公司法》的《公司章程》的有關規定，聘任人員均具備了與其行使職權相適應的任職條件。

　　五、審議通過關于昆百大向建設銀行續貸2000萬元流動資金的議案。

　　因本公司在中國建設銀行云南省分行昆明市正義路支行的2500萬元借款將于2005年6月29日到期。為保證公司流動資金周轉，同意向該銀行續貸2000萬元的流動資金，貸款期限一年。

　　該筆貸款以本公司自有資產涼亭倉庫作抵押擔保，抵押擔保余額不足部分，以本公司的全資子公司昆明百大房地產開發經營有限公司作為保證人提供保證擔保。

　　本公司董事會授權公司法定代表人何道峰或被委托人袁永忠有權代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年6月30日附件：陳罡先生簡歷

　　陳罡，男，生于1972年，本科學歷，歷任海南新大洲摩托車股份有限公司庫存經理、信息中心主任，行政經理；漢得信息技術有限公司咨詢顧問、高級咨詢顧問、培訓經理、區域副總經理、資深咨詢顧問、總監。