深紡織Ａ：2004年度股東大會(huì)決議公告

　　證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　2004年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：2005年6月29日

　　2.召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡大廈六樓會(huì)議廳

　　3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人： 管同科董事長

　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）13人、代表股份162595360股、占上市公司有表決權(quán)總股份的66.33％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會(huì)公眾股股東（代理人）7人、代表股份161000股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.48％。

　　3.外資股股東出席情況：

　　外資股股東（代理人）5人、代表股份74350股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.15％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）2004年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（二）2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（三）2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（四）2004年度利潤分配議案

　　即：對(duì)公司2004年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤26,938,981.41元提取10%法定公積金2,693,898.14元及5%法定公益金1,346,949.07元；以公司現(xiàn)有總股本245,124,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.6元人民幣（含稅）,共分配14,707,440.0元，其余未分配利潤8,190,694.20元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（五）聘任公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（六）修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)　％；反對(duì)　股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)％；棄權(quán)　股，占出席外資股股東所持表決權(quán)　％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（七）董事會(huì)議事規(guī)則

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％　。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（八）監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（九）公司董事監(jiān)事薪酬原則

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（十）補(bǔ)選王濱先生為公司董事

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（十一）補(bǔ)選宋公利先生為公司監(jiān)事

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　（十二）修改公司章程

　　1.總的表決情況：

　　同意162595360股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　　同意161000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東的表決情況：

　　同意74350股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4.表決結(jié)果：提案通過。

　　以上議案內(nèi)容詳見2005年5月28日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及www.cninfo.com.cn。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：信達(dá)律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：鄭偉鶴先生

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二○○五年六月三十日