宏源證券2004年度股東大會決議公告

　　（一）選舉張志剛為公司第四屆董事會董事；

　　（二）通過《董事會工作報告》；

　　（三）通過《監事會工作報告》；

　　（四）通過《總經理工作報告》；

　　（五）通過《公司2004年度財務決算報告》；

　　（六）通過公司2004年度利潤分配方案；

　　（七）通過《公司2004年年度報告》及年報摘要；

　　（八）通過《關于變更2004年度境外會計師事務所的議案》；

　　（九）通過《關于續聘2005年度境內會計師事務所的議案》；

　　（十）通過《關于續聘2005年度境外會計師事務所的議案》；

　　（十一）通過《關于對公司章程部分條款進行修改的議案》。