南開戈德(000537)2004年度股東大會決議公告

　　1?審議通過公司2004年度董事會工作報告；

　　2?審議通過公司2004年度監事會工作報告；

　　3、審議通過公司2004年年度報告及摘要；

　　4?審議通過公司2004年度財務決算報告；

　　5?審議通過公司2004年度利潤分配預案；

　　6、審議通過公司續聘財務審計機構的議案，同意繼續聘任天津五洲聯合會計師事務所為公司財務審計機構；

　　7、審議通過公司更名的議案，更名后公司名稱為天津廣宇發展股份有限公司

　　8、審議通過公司關于修改董事會議事規則的議案；

　　9、審議通過公司關于修改股東大會議事規則的議案；

　　10、審議通過公司關于建立獨立董事工作制度的議案；

　　11、審議通過公司關于建立投資者關系管理工作制度的議案；

　　12、審議通過公司關于建立股東大會網絡投票制度的議案；

　　13、審議通過公司關于修改章程的議案；

　　14、審議通過公司關于增補公司董事的議案。