韶鋼松山2004年度股東大會決議公告

　　一、《2004年度董事會工作報告》；

　　二、《2004年度監事會工作報告》；

　　三、《2004年度總經理工作報告》；

　　四、《2004年度財務決算報告》；

　　五、公司2004年度利潤分配方案；

　　六、公司2004年報正本及摘要；

　　七、《關于續聘財務審計機構的議案》；

　　八、公司2005年度項目投資計劃；

　　九、《公司獨立董事2004年度報告書》；

　　十、公司2005年度關聯交易計劃；

　　十一、《關于公司部分董事變更的議案》；

　　十二、《關于修改公司章程的議案》；

　　十三、公司2004年度資本公積金轉增股本方案；

　　十四、公司《獨立董事制度》；

　　十五、公司《關聯交易制度》；

　　十六、公司《股東大會議事規則（修訂）》；

　　十七、公司《董事會議事規則（修訂）》。