永新股份第二屆董事會第七次會議決議公告

　　1、通過了《關于公司股權分置改革的議案》公司非流通股股東通過向方案實施的股權登記日登記在冊流通股東按每10股流通股支付4股股票對價，共支付936萬股股票給全體流通股股東，獲得其持有的非流通股的流通權。

　　該議案需提交公司2005年第一次臨時股東大會審議，詳細內容見刊登在2005年6月29日《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》及公司指定信息披露網站http：//www

.cninfo.com.cn上的《公司股權分置改革說明書》。

　　2、決定于2005年8月5日在黃山云松賓館會議室召開2005年第一次臨時股東大會，審議《關于公司股權分置改革的議案》。