國際實業(yè)：第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2005年6月16日以書面形式發(fā)出通知，2005年6月28日上午在公司11樓會議室召開會議，應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事4名，分別是監(jiān)事李恒、監(jiān)事韓召海、職工監(jiān)事郭光煒和王國明，監(jiān)事長張彥夫書面授權監(jiān)事李恒代為行使表決權，會議由監(jiān)事李恒主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事認真審議，通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案》，會議選舉張彥夫先生擔任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事長，簡歷見2005年5月28日《證券時報》和巨潮咨訊網（http://www.cninfo.com.cn）。本議案經表決，同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

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　　監(jiān)　事　會

　　二00五年六月二十九日