晨鳴紙業：獨立董事意見

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事意見

　　根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事，現就公司高管人員變動有關事項發表獨立意見：

　　一、根據工作需要，尹同遠先生不再擔任公司總經理職務（繼續任公司副董事長、黨委書記），黃本東先生不再擔任副總經理職務。

　　二、經公司董事長陳洪國先生提議，聘任李源洙　先生為公司總經理，鄭元植先生、夏光春先生為公司副總經理，任期至第四屆董事會屆滿。

　　獨立董事認為，以上高管人員的變動符合晨鳴集團實施國際化發展戰略的要求，有利于引進國際一流的企業管理模式，可以進一步提高企業的綜合競爭力，使晨鳴實現2010年進入世界漿紙10強的宏偉目標得到保障。

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　2005年6月28日