國際實業(yè)：2004年年度股東大會決議公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司2004年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　公司于2005年5月28日在《證券時報》和巨潮咨訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆國際實業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告暨召開2004年度股東大會的通知》。2005年6月17日，公司監(jiān)事會將《關于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》提交董事會審核后，作為新增臨時提案提交本次2004年年度股東大會審議，公告詳見2005年6月18日《證券時報》和巨潮咨訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、會議召開和出席情況

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司2004年年度股東大會于2005年6月28日上午11時在公司十一樓會議室召開，出席會議的股東及股東代理人2人，代表股份95,292,300股，占公司有表決權總股份的55.47%，無社會公眾股股東出席。本次會議采用現場投票方式，會議由公司董事會召集，公司董事長丁治平先生主持了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《新疆國際實業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、審議通過《2004年度董事會工作報告》

　　該議案經表決：同意95,292,300 股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過《2004年度監(jiān)事會工作報告》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、逐項審議通過《公司2004年年度報告及摘要》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過《2004年財務決算報告》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過《公司2004年利潤分配預案》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　6、逐項審議通過《關于支付審計機構2004年度報酬及聘任公司2005年度審計機構的議案》。

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　修改后的《公司章程》見巨潮咨訊網（http://www. cninfo.com.cn）。

　　8、逐項審議通過《關于修改<股東大會議事規(guī)則>和<董事會議事規(guī)則>的議案》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　修改后的議事規(guī)則見巨潮咨訊網（http://www. cninfo.com.cn）。

　　9、審議通過《關于修改關聯(lián)交易實施細則的議案》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　修改后的《關聯(lián)交易實施細則》見巨潮咨訊網（http://www. cninfo.com.cn）

　　10、審議通過《關于審議公司第三屆董事會成員的議案》

　　公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司第三屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，采用累積投票方式，經分項表決，結果如下：

　　選舉丁治平先生為公司董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉馬永春先生為公司董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉張杰夫先生為公司董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉王煒先生為公司董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉梁月林先生為公司董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉康麗華女士為公司董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　公司第三屆董事會獨立董事成員3名，采用累積投票方式，經分項表決，結果如下：

　　選舉劉奎鈁先生為公司獨立董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉魏煒先生為公司獨立董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉李鵬先生為公司獨立董事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　11、審議通過《關于審議公司第三屆監(jiān)事會成員的議案》

　　公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，選舉產生第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，該議案采用累積投票方式，分項表決結果如下：

　　選舉張彥夫先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉李恒女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股；

　　選舉韓召海先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　12、審議通過《關于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

　　該議案經表決：同意95,292,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。

　　修改后的議事規(guī)則見巨潮咨訊網（http://www. cninfo.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　新疆天陽律師事務所律師李大明先生對本次會議進行見證，并出具了《法律意見書》，認為本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　特此公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　董　事　會

　　二00五年六月二十九日