小 天 鵝：2004年度股東大會(huì)公告

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 小天鵝A 小天鵝B 無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　2004年度股東大會(huì)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，沒(méi)有增加或變更提案，沒(méi)有提案被否決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2005 年6 月28 日上午9:00

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：無(wú)錫市惠錢(qián)路67號(hào)本公司208會(huì)議室

　　3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4.召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　5.主持人：董事長(zhǎng)李石生先生

　　6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東、代理人3名（代表股東6名），代表股份151,891,753股，占上市公司有表決權(quán)總股份41.60％。

　　2.社會(huì)公眾股股東出席情況：

　　社會(huì)公眾股股東（代理人）3名，代表股份26,195,349股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)　13.14％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）出席情況：

　　外資股股東（代理人）2 名，代表股份26,171,349股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù) 20.55％。

　　四、提案審議和表決情況

　　A.普通決議

　　1、以投票表決方式通過(guò)公司2004年度報(bào)及摘要

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　2、以投票表決方式通過(guò)2004年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　3、以投票表決方式通過(guò)2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　4、以投票表決方式通過(guò)2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　5、以投票表決方式通過(guò)2004年度利潤(rùn)分配方案

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　6、以投票表決方式通過(guò)公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　1.總的表決情況：

　　本議案關(guān)聯(lián)方回避表決，有表決權(quán)的股份共計(jì)50,262,889股，其中贊成50,262,889股，占出席會(huì)議所有有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　7、以投票表決方式通過(guò)關(guān)于聘任公司2005年度審計(jì)師的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　8、以投票表決方式通過(guò)關(guān)于確定董事長(zhǎng)、總經(jīng)理年薪的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　9、以投票表決方式通過(guò)關(guān)于確定本屆非執(zhí)行董事工作補(bǔ)貼費(fèi)的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　B.特別決議

　　1、投票表決方式通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意151,891,753股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會(huì)公眾股股東的表決情況：

　　同意26,195,349股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3.外資股股東（境內(nèi)上市）的表決情況：

　　同意26,171,349股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京競(jìng)天律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：項(xiàng)振華

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；經(jīng)本所驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)未有股東提出新議案；本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　二零零五年六月二十八日