康達爾Ａ：2004年年度股東大會決議公告

　　深圳市康達爾（集團）股份有限公司

　　2004年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2005年6月28日上午9：30

　　2、召開地點：深圳市深南東路1086號集浩大廈附樓二樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：公司第四屆董事會

　　5、主持人：公司董事長羅愛華女士

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份229,197,300股，占上市公司有表決權總股份58.65％。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）0人，代表股份0股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0％。

　　四、提案審議和表決情況

　　(一)審議通過《公司2004年度董事會工作報告》

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　(二)審議通過《公司2004年監事會工作報告》

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　(三)審議通過《公司2004年年度報告及摘要》

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　(四) 審議通過 《公司2004年財務決算報告》

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　(五)審議通過《公司2004年利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

　　經深圳鵬城會計師事務所審計，公司2004年凈利潤為734萬元。根據《公司章程》的規定，公司交納所得稅后的利潤用于彌補上一年度的虧損后，可供股東分配利潤為-44,288萬元，故董事會決定2004年度不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　(六)審議通過《關于續聘深圳鵬城會計師事務所為公司2005年財務審計機構的議案》

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　(七)審議通過《關于投資建設布吉鎮坂雪崗水廠的議案》

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　(八)審議通過《關于修改<公司章程>部分條款的議案》

　　1、總的表決情況：

　　同意票229,197,300股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、無社會公眾股股東表決情況。

　　3、表決結果：該項議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東深天成律師事務所

　　2、律師姓名：彭商翁

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》有關規定。本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會會議文件；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、廣東深天成律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　深圳市康達爾（集團）股份有限公司董事會

　　二○○五年六月二十九日