鑫富藥業第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　一、審議通過了《關于提請審議<浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股權分置改革說明書>的議案》

　　公司董事會經認真研究，制定了公司股權分置改革方案，并編制了《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股權分置改革說明書》，公司董事會制定股權分置改革方案主要內容為：

　　1、非流通股股東為了獲取其所持非流通股的上市流通權，作為對價，向公司股權登記日在冊的流通股股東支付總計585萬股公司股票。

　　2、非流通股股東支付的公司股票由流通股股東按各自持股比例分享，其中每位流通股股東分別按其在股權登記日所持流通股股票數量的30%獲付公司股票（即每持有公司流通股股票10股獲付3股公司股票），獲付不足1股的余股按1股計。

　　3、非流通股股東應支付的公司股票由非流通股股東按各自持股比例支付；由于向流通股股東支付余股而超過585萬股的部分由申光貿易支付。

　　4、非流通股股東的承諾

　　1）公司全體非流通股股東承諾：其持有的公司非流通股股票自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓。

　　2）本次改革前持有公司股份總數5%以上的非流通股股東承諾：在前項承諾期期滿后，通過深交所掛牌交易出售股票，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。

　　3）申光貿易特別承諾：其持有的公司非流通股股票自獲得上市流通權之日起，至少在60個月內不上市交易。

　　具體請詳見公司于本日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網（網址：www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　二、審議通過《關于召開浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年第三次臨時股東大會的議案》。