傳化股份第二屆董事會第六次會議決議公告

　　一、審議通過了《關于公司股權分置改革方案的議案》。

　　本方案的主要內容為：公司全體非流通股股東擬從其所持有的股份中拿出一部分作為對價，支付給流通股股東，以換取其非流通股份的流通權。股權分置改革方案實施之股權登記日登記在冊的流通股股東每持有1股將獲得0.45股對價股份，該等股份來源自公司全體非流通股股東持有的公司股份；在該股份支付完成后，非流通股份即獲得上市流通權。

　　公司股權分置改革方案，請投資者仔細閱讀2005年6月28日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站上的《浙江傳化股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　該項議案尚需經公司2005年度第一次臨時股東大會批準。

　　二、審議通過了《關于召開2005年度第一次臨時股東大會的議案》。