新和成召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　1、本次股東大會的召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年8月12日下午13：30

　　網絡投票時間為：2005年8月8日－8月12日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為每個交易日的9：30－11：30、13：00－15：00，即2005年8月8日－8月12日的股票交易時間。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2005年8月8日的

　　9：30－8月12日的15：00。

　　2、現場會議召開地點：浙江杭州香溢大酒店

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票與委托獨立董事投票相結合的方式。

　　4、催告通知：本次股東大會召開前，公司將于7月11日、8月1日、8月8日發布三次召開本次股東大會的催告通知，并將于7月11日、8月1日發布兩次獨立董事征集投票權的催告通知。

　　會議審議事項為《浙江新和成股份有限公司股權分置改革方案》。