中捷股份(002021)董事會會議決議公告

　　一、公司股權(quán)分置改革方案

　　該方案主要內(nèi)容為：非流通股股東向流通股股東支付一定數(shù)量的股份作為對價，使所持有的非流通股股份獲得上市流通權(quán)利。流通股股東按照每1股獲付0.45股的比例取得非流通股股東支付的對價股份。

　　在股權(quán)分置改革方案實施后的兩個月內(nèi)，若公司股票的二級市場價格低于每股人民幣4.33元（若此間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項，應(yīng)對該價格進行除權(quán)處理），則非流通股股東中捷控股集團有限公司將通過二級市場增持公司社會公眾股股份，增持?jǐn)?shù)量不超過1000萬股，增持股份的資金為中捷控股集團有限公司自有資金。同時中捷控股集團有限公司承諾在增持公司社會公眾股計劃完成后六個月內(nèi)不出售所增持的社會公眾股股份，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　對公司有實際控制權(quán)的股東蔡開堅及其關(guān)聯(lián)人蔡冰、中捷控股集團有限公司承諾，在所持股份獲得流通權(quán)后三年內(nèi)不通過深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌向社會公眾出售。此后二十四個月內(nèi)，若其通過深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌出售股票，出售價格不能低于每股人民幣8.66元（若自非流通股獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項，應(yīng)對該價格進行除權(quán)處理）。

　　有關(guān)公司股權(quán)分置改革方案的詳細(xì)內(nèi)容見《中捷縫紉機股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》。

　　二、《關(guān)于召開公司2005年第一次臨時股東大會通知》的議案。