天水股份(000965)股東大會決議公告

　　1、公司2004年度董事會工作報告；

　　2、公司2004年度監事會工作報告；

　　3、公司2004年度總經理工作報告；

　　4、公司2004年年度報告；

　　5、公司2004年財務決算報告；

　　6、公司2004年利潤分配方案；

　　7、修改《公司章程》；

　　8、修改公司《股東大會議事規則》；

　　9、修改公司《投資者關系管理制度》；

　　10、建立公司《獨立董事工作制度》；

　　11、建立公司《股東大會網絡投票工作辦法》；

　　12、選舉公司第三屆董事會董事、第三屆監事會監事；經公司職工代表大會選舉，推選穆瑞旺為公司職工監事。