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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
河北金牛能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱“本公司”)擬進(jìn)行股權(quán)分置改革試點(diǎn)。根據(jù)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過的公司股權(quán)分置改革方案，非流通股東通過向流通股股東支付一定數(shù)量的股份作為非流通股獲得流通權(quán)的對價(以下簡稱“獲權(quán)
對價”)，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股東支付2.5股股份的對價，在支付完成后，公司的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。若該股權(quán)分置改革方案(以下簡稱“方案”)獲得公司股東大會通過后，則：
1、在方案實(shí)施股權(quán)登記日(擬定為2005年6月24日)前(含當(dāng)日)，可轉(zhuǎn)債持有人可在深交所正常交易日(無論公司可轉(zhuǎn)債是否停牌)按轉(zhuǎn)股的程序申請轉(zhuǎn)股。
2、可轉(zhuǎn)債持有人在方案實(shí)施股權(quán)登記日當(dāng)日及之前轉(zhuǎn)股而持有的股份有權(quán)獲得邢礦集團(tuán)支付的獲權(quán)對價。
3、可轉(zhuǎn)債持有人在方案實(shí)施股權(quán)登記日之后轉(zhuǎn)股而持有的股份將不能獲得邢礦集團(tuán)支付的獲權(quán)對價。
4、公司可轉(zhuǎn)債擬在股權(quán)分置方案實(shí)施的股權(quán)登記日至公告股份結(jié)構(gòu)變動報告書(擬定為2005年6月27日至2005年6月29日)期間暫停轉(zhuǎn)股。
5、公司董事會承諾：方案獲得股東大會決議通過后，在方案實(shí)施股權(quán)登記日后6個月內(nèi)，若公司A股股票在任意連續(xù)30個交易日中有20個交易日的收盤價格的算術(shù)平均值低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會必須向下修正轉(zhuǎn)股價格；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格向下修正幅度為30%以上時，董事會將提議并經(jīng)股東大會審議通過后實(shí)施。
特此提示。
河北金牛能源股份有限公司
2005年5月12日（來源：上海證券報）
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