保定天鵝第三屆監事會第七次會議決議公告

　　保定天鵝(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆監事會第七次會議于2005年3月9日在公司會議室召開。會議應到監事五人，實到四人，監事譚全力先生因病去世。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《保定天鵝股份有限公司章程》的有關規定。

　　經審議，本次會議通過如下決議：

　　一、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過保定天鵝股份有限公司2004年度監事會工作報告；

　　二、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過保定天鵝股份有限公司2004年度財務決算預案；

　　三、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過保定天鵝股份有限公司2004年年報及摘要；

　　四、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過保定天鵝股份有限公司2004年利潤分配預案；

　　五、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過關于修改保定天鵝股份有限公司章程的議案；

　　六、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過關于補選監事的議案：

　　監事會主席譚全力先生因病去世，根據《公司章程》有關規定，需補選監事一名。現提名趙冀女士為監事候選人，簡歷附后。

　　本議案須提請公司2004年度股東大會審查批準。

　　七、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過關于選舉監事王力先生為監事會主席的議案；

　　八、以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過關于續聘中喜會計師事務所的議案。

　　會議認為：

　　1、 公司董事會認真履行職責，審慎經營，其決策程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　2、公司各位董事、經理在報告期間未有濫用職權侵犯股東、公司及公司員工合法權益的行為；沒有違反法律、法規和公司章程及股東大會、董事會會議決議的行為。

　　3、公司依法運作情況

　　監事會及其成員通過列席董事會、總經理辦公會以及調閱業務資料等途徑，對公司的日常生產經營活動實施監督檢查，認為公司決策程序符合《公司法》、《公司章程》等規定，有完善的內部控制制度，公司董事會能夠認真實施股東大會決議，總經理班子能夠認真貫徹執行董事會決議，公司董事及高管人員在執行公司職務時盡職盡責，勤奮務實，履行了誠信和勤勉義務，無違反法律、法規、公司章程及損害公司利益的行為。

　　4、公司財務報告真實反映了公司的財務狀況及經營成果，中喜會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5、公司募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。

　　6、公司在本報告期內無收購、出售資產事項。

　　7、在本報告期內，公司與關聯方發生的關聯交易能夠本著公平交易的原則，按照同類商品市場價格進行交易，沒有損害公司和股東利益的行為。

　　保定天鵝股份有限公司監事會

　　2005年3月9日

　　附監事候選人簡歷：

　　趙冀女士，現年47歲，大學文化，高級工程師，曾任保定化纖廠原液車間副主任，保定天鵝化纖集團有限公司分廠副廠長、廠長，保定天鵝股份有限公司監事等職務，現任保定天鵝股份有限公司企劃處處長。上海證券報