航天電器：2004年度股東大會決議公告

　　一、《2004年度董事會工作報告》。

　　二、《2004年度監事會工作報告》。

　　三、《公司2004 年度財務決算報告》。

　　四、《公司2004 年度利潤分配及公積金轉增股本的議案》。

　　五、《公司2004 年度報告》及其摘要。

　　六、修改《公司章程》的議案。

　　七、修改《股東大會議事規則》的議案。

　　八、修改《董事會議事規則》的議案。

　　九、《募集資金管理辦法》的議案。

　　十、《關于獨立董事津貼的議案》。

　　十一、《關于設立董事會專門委員會的議案》。

　　十二、《關于暫緩實施光通信用陶瓷插針生產線建設項目的議案》。

　　十三、《關于與關聯方銷售關聯交易的議案》。