隆平高科第二屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司第二屆董事會于2005年1月28日在長沙市車站北路459號證券大廈十樓公司總部會議室召開了第二十六次（臨時）會議，會議由董事長伍躍時先生主持。本次董事會通知及文件已于2005年1月25日分別以專人送達、傳真、電話等方式送達 全體董事、監事。會議應到董事17人，實到董事14人，董事伍躍時、左連生、田際榕、彭海華、袁定江、全永明、于雄、顏衛彬、廖翠猛、王德純、周群初、趙廣紀以及獨立董事陳曉紅女士、江水波先生親自出席了會議，董事宋再欽先生因公未能出席本次會議，委托董事全永明先生代為出席并行使表決權，董事鄒學校先生因公未能出席本次會議，委托董事周群初先生代為出席并行使表決權，董事王道忠先生因公未能出席本次會議，委托董事趙廣紀先生代為出席并行使表決權。監事會成員和高管人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。經與會董事認真研究審議，以逐項表決方式表決，形成如下決議：

　　1、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于設立董事會風險控制委員會的議案》。

　　此議案的表決結果是：十七票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100％審議通過此項議案。

　　為進一步促進公司的健康發展，有效控制風險，擬根據中國證監會發布的《上市公司治理準則》的有關規定，在公司董事會中設立風險控制委員會。

　　風險控制委員會由三名委員組成，由公司董事袁定江、江水波（獨立董事）、王道忠擔任風險控制委員會委員，其中，袁定江先生任主任。

　　風險控制委員會是董事會的工作機構，其主要職責是：對公司擬進入的行業和產業進行風險評估；對公司運營過程中的風險進行監控；對公司擬進行的重大投資項目進業風險研究并提出建議，為董事會的科學穩健決策提供依據。

　　2、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于設立公司董事會產業發展委員會的議案 》 。

　　此議案的表決結果是：十七票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100％審議通過此項議案。

　　為了進一步加強董事會決策的科學性和規范性，推動以雜交水稻為核心的種子產業的發展。擬根據中國證監會《上市公司治理準則》的有關規定，在公司董事會中設立產業發展委員會。

　　產業發展委員會由五名委員組成，由公司董事左連生先生、顧問田際榕先生和董事陳曉紅女士（獨立董事）、全永明先生、于雄先生擔任產業發展委員會委員，其中，左連生先生任主任，田際榕先生任首席專家。

　　產業發展委員會為公司董事會的工作機構，其主要職責是：對公司中、長期產業發展和布局進行研究，對公司擬進行的重大產業投資項目從專業技術的角度進行可行性評價，為董事會的決策提供科學依據。

　　3、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司董事會關于對第二屆董事會和第二屆監事會有關離任董事、監事表示感謝的議案》。

　　此議案的表決結果是：十三票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100％審議通過此項議案。

　　由于公司股權轉讓后工作調整等原因，公司董事田際榕、宋再欽、鄒學校和周群初先生，公司監事郭憲和周程愛先生分別遞交了辭職報告。

　　公司董事會認為董事田際榕、宋再欽、鄒學校和周群初先生，公司監事郭憲和周程愛先生在任職期間勤勉盡責，充分發揮了決策和監督職能，為公司的規范運作和穩健發展做出了積極貢獻；在公司控制權轉移過渡期，積極配合股東，嚴格控制風險，保證了過渡期間公司的運作平穩。

　　為此，公司董事會對董事田際榕、宋再欽、鄒學校和周群初先生，監事郭憲和周程愛先生對公司健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　二00五年二月二日上海證券報