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吉林敖東(資訊 行情 論壇)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2005年1月27日在公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際到會(huì)5名，會(huì)議由張志安先生主持，會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。并形成以下決議：
一、審議通過(guò)了公司2004年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
二、審議通過(guò)了公司2004年年度報(bào)告及摘要；
三、審議通過(guò)了公司2004年度財(cái)務(wù)決算工作報(bào)告；
四、審議通過(guò)了2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
五、審議通過(guò)了關(guān)于給李秀林同志獎(jiǎng)勵(lì)的方案；
六、審議通過(guò)了續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
七、審議通過(guò)了獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見；
八、審議通過(guò)了關(guān)于召開2004年度股東大會(huì)的方案。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)履行了誠(chéng)實(shí)信用勤勉盡職的義務(wù)；公司董事會(huì)作出了以上決議的過(guò)程中沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合股東和公司的整體利益。
吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二00五年一月二十七日上海證券報(bào)
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