吉林敖東四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　吉林敖東(資訊 行情 論壇)藥業集團股份有限公司四屆董事會第十八次會議的會議通知于2005年1月17日以專人、傳真、電話的方式發出，會議于2005年1月27日在公司三樓會議室召開。應到董事8人，實到7人，董事邱榮生因工作需要未出席本次會議，也未委托其他 董事代為出席，部分監事和高級管理人員列席會議，會議由董事長李秀林先生主持。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議審議如下事項并以簽名投票方式形成如下決議：

　　一、審議通過了2004年董事會工作報告；

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了2004年度報告及摘要；

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了2004年度財務決算工作報告；

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了2004年利潤分配預案；

　　經中鴻信建元會計師事務所有限責任公司審計，母公司2004年度實現凈利潤118，718，077.89元，依照《公司法》和《公司章程》的規定，按10%提取法定公積金11，871，807.79元，按5%提取法定公益金5，935，903.89元。期末可供股東分配利潤361，730，431.25元。

　　2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以2004年末總股本350，496，900股為基數，擬向全體股東每10股派送現金1元(含稅)，共計派現金35，049，690.00元，剩余利潤結轉下一年度分配。本次不進行利潤轉送紅股也不進行公積金轉增股本。

　　本議案需經公司2004年度股東大會審議通過后實施。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了關于給予李秀林同志獎勵的提案；

　　公司董事會為表彰李秀林先生2002？2004三年來為公司所做的重大貢獻，提議獎勵其人民幣叁佰萬元整，扣稅后為壹佰陸拾陸萬元。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過了關于續聘會計師事務所的議案；

　　續聘中鴻信建元會計師事務所擔任本公司2005年度財務審計工作，聘期一年。該議案經獨立董事姜昌植、王秀宏、呂桂霞事前認可。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過了獨立董事對公司與關聯方資金往來及對外擔保情況的專項說明及獨立意見；

　　表決結果：三名獨立董事一致通過該意見。

　　八、審議通過了關于召開公司2004年度股東大會的方案。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會

　　二00五年一月二十七日上海證券報